Главная | Возбуждение уголовного дела о преступлении в сфере экономической деятельности

Возбуждение уголовного дела о преступлении в сфере экономической деятельности

Следственная версия — это предположительное объяснение расследуемого события в целом или его отдельных обстоятельств, выдвинутое следователем либо лицом, производящим дознание. Количество общих версий, выстраиваемых по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности, как правило, ограничено.

К особенностям процесса расследования экономических преступлений можно отнести:

Так при планировании расследования незаконного предпринимательства могут быть выдвинуты следующие версии: Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации с нарушением правил регистрации и т. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения лицензии ; 3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий лицензирования; 4.

Законное осуществление предпринимательской деятельности Система общих версий конкретизируется путем выдвижения и проверки частных версий.

Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

Они касаются личности подозреваемого, мотива и цели преступления, наступивших последствий и т. При проверке версий соблюдаются следующие правила: Оперативно-розыскные мероприятия в основном лишь помогают наметить пути поиска доказательств по уголовному делу.

Однако при документировании обстоятельств подготовки, совершения и сокрытия преступления с использованием звукозаписи, фото—, кино—, видеосъемки фактические данные, зафиксированные с использованием научно-технических средств, также могут иметь доказательственное значение; 2 версии должны быть предварительно исследованы с учетом реальной возможности их проверки.

Исследование версий означает выведение из них следствий на основе моделирования обстоятельств и следов расследуемого события. Если производством следственных действий будут обнаружены следствия из версий, то версии из вероятных знаний переходят в достоверные выводы по делу. Так, из общей версии об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации вытекает два основных следствия: Названные следствия могут найти свое подтверждение в показаниях свидетелей, потерпевших, в документах, свидетельствующих об осуществлении предпринимательской деятельности черновые записи, производственные журналы, накладные на приобретение сырья и товара, договоры о выполнении работ или услуг, бухгалтерские отчеты и т.

Поэтому для проверки указанных следствий планируются допросы потерпевших и свидетелей - работников данного предприятия, представителей предприятий и организаций, являющихся потребителями товаров, работ или услуг, подозреваемых лиц, осмотры производственных, торговых и иных помещений, осмотры технологического оборудования; выемка и осмотр документов; назначение экспертиз и другие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Возможности этих органов целесообразно использовать и для решения других задач, возникающих в ходе предварительной проверки информации. Одной из них является документирование фактов противоправной деятельности виновных лиц. Как показывает практика, передача материалов ревизии или иной проверки в правоохранительные органы всегда вызывает повышенную активность виновных лиц в плане противодействия расследованию. Ими могут предприниматься и меры по сокрытию документов, вещественных доказательств, их уничтожению и т.

Поэтому прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, а также проведение иных оперативно-розыскных мероприятий в этот период позволяет получить очень ценную информацию о преступлении, причастных к нему лицах и иных обстоятельствах, охватываемых предметом предварительной проверки, имеющих значение, как для возбуждения уголовного дела, так и для его последующего расследования.

Наряду с документированием оперативно-розыскные органы могут привлекаться также для выяснения способа совершения преступления, изучения личности заподозренного лица, его связей, образа жизни и иных обстоятельств, имеющих значение для возбуждения уголовного дела и последующего расследования.

Расследование преступлений в финансово-кредитной сфере. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: Нижегородская правовая академия, Современные проблемы использования аудиторских знаний при раскрытии и расследовании преступлений: Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве.

Центр экономики и маркетинга, Преступность в России и криминальная безопасность органов внутренних дел. Концепция криминалистической диагностики преступлений по данным бухгалтерской информации. Острые углы уголовного судопроизводства.

СПб, Юридический центр Пресс, Вопросы борьбы с преступностью.

Список литературы

Рассмотрение милицией заявлений и сообщений о преступлениях. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях в стадии возбуждения уголовного дела. Использование экономической информации при расследовании преступлений в сфере налогообложения: Новгород, Нижегородская правовая академия, Отказ в возбуждении уголовного дела-с согласия прокурора?

Трудности при разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. Подготовка специалистов для противодействия легализации преступных доходов: Проблемы стадии возбуждения уголовного дела.

Актуальные вопросы возбуждения уголовных дел частного обвинения. Возможен ли отвод в стадии возбуждения уголовного дела? Новый УПК России и защита интересов личности и государства. Основания возбуждения уголовного дела по налоговым преступлениям. Положения о явке с повинной в российском законодательстве гг.

II Журнал российского права. Возбуждение уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями и Процессуальная деятельность без возбуждения уголовного дела.

2.1. Основания, поводы и действия на стадии возбуждения уголовного дела

Можно ли обжаловать в суд постановление о возбуждении уголовного дела? Непосредственное обнаружение признаков преступления как повод к возбуждению уголовного дела.

Удивительно, но факт! Другие условия — порядок кредитования, вид кредита, его сумма, срок погашения, процентная ставка, условия обеспечения исполнения обязательств, ответственность сторон и иные обстоятельства — определяются нормами ГК РФ и специального банковского законодательства.

Основания к возбуждению уголовного дела об уклонении от уплаты налога с организации. Комитет РФ по финансовому мониторингу как орган дознания.

Удивительно, но факт! При этом необходимо учитывать, что до получения из налогового органа заключения или информации следователь вправе принять решение о возбуждении уголовного дела только при наличии повода и достаточных данных, указывающих на признаки преступления часть 9 статьи УПК РФ , что должно быть проверено судом.

Диссертации и авторефераты Использование специальных экономических знаний при расследовании преступлении, совершаемых в сфере банковской деятельности: Стадия возбуждения уголовного дела: Возбуждение уголовного дела как уголовно-процессуальный институт: Публичность как принцип уголовного судопроизводства и его действие в стадии возбуждения уголовного дела: Процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном предпринимательстве: Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: Расследование налоговых преступлений, совершаемых в сфере строительной деятельности: Методика расследования хищений на сельскохозяйственных предприятиях.

Основы криминалистической методики расследования незаконного получения кредита. Во втором случае проверка имеет более сложный характер. Она должна проводиться с максимальной осмотрительностью, чтобы не насторожить преступников, не нанести вреда дальнейшему расследованию, не бросить тень на честных людей.

Удивительно, но факт! Задержаны только некоторые члены преступной деятельности, не установлены все соучастники, эпизоды, способы преступления и размеры материального ущерба.

Поэтому формы и методы проверки подобных заявлений должны быть тщательно продуманы и спланированы. Проверку в этом случае целесообразно начинать с получения объяснений от заявителя, предварительно решив вопрос о месте и времени получения объяснений, о способе вызова соответствующего лица.

Последующие действия по выявлению признаков преступления планируются с учетом полученных данных.

Удивительно, но факт! При этом орган расследования не может вмешиваться в работу членов комиссии, давать указания и т.

С момента возбуждения уголовного дела начинается следующий этап поисково-познавательной деятельности - раскрытие и расследование преступления. Следует заметить, что деятельность по раскрытию и расследованию преступлений в сфере экономической деятельности представляет собой весьма сложную и многогранную работу, требующую от оперативного работника и следователя глубоких разносторонних знаний, большого профессионального и жизненного опыта, хороших организаторских способностей и навыков.

Удивительно, но факт! Указанному подходу свойственны как преимущества, так и недостатки.

Эффективность расследования этих преступлений зависит и от того насколько деятельность следователя и взаимодействующих с ним лиц соответствует особенностям преступления и складывающимся ситуациям расследования. Поэтому важнейшим условием успешного расследования таких преступлений является правильное планирование предварительного следствия.

При определении последовательности производства запланированных мероприятий руководствуются рекомендациями о первоочередном производстве следующих действий: При совершении преступления, предусмотренного ст. Таким образом, еще раз подчеркнем, что в уголовном законодательстве России сделан значительный шаг по пути обеспечения правовой основы для борьбы с преступлениями в финансово-кредитной сфере.

Однако чтобы реализовать данные нормы уголовного закона, необходимо осуществить уголовное судопроизводство. При этом необходимо, как минимум, иметь два установленных уголовно-процессуальным законом условия: Особенности повода и оснований возбуждения уголовного дела ВУД Практика расследования преступных посягательств в финансово-кредитной сфере показывает, что основной критерий ВУД — это наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления и перспективу рассмотрения дела в суде, содержащихся в поводе и материалах предварительной проверки.

Относительно поводов возбуждения уголовных дел ст.

Популярное за неделю

Наиболее же типичными поводами по рассматриваемой категории преступлений являются: В теории и правоприменительной практике первый источник повод именуется как непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков преступления ранее он был назван в п.

Автор считает, что наиболее правильно выразили его сущность и содержание Н. Данный повод, если в изученных делах он имелся, то практически во всех случаях реализовался представителями органов дознания в лице оперуполномоченных подразделений БЭП. Выполняя свои функциональные обязанности, органы дознания проводят проверку средствами оперативно-розыскной деятельности. В случае обнаружения признаков преступления, сотрудники, проводившие эту проверку, докладывают начальнику органа дознания.

И только после того, как он убедится в том, что предоставленные материалы рапорта, объяснения, протоколы, акты и т.

Рекомендуем к прочтению! ипотека 1 комнатная квартира щелково

Иначе говоря, непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания в лице сотрудников отдела по БЭП представляет собой многоэтапную процедуру, которая согласно указаниям уголовно-процессуального закона заканчивается составлением рапорта об обнаружении признаков преступления с. Основаниями для подобных проверок могут являться следующие моменты: При поступлении материалов документальной и ревизионной проверок сотрудник правоохранительного органа, инициировавшего их производство, обязан проанализировать их с целью определения наличия либо отсутствия признаков совершения преступления в сфере экономической деятельности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Наряду с этим следователь, оперативный сотрудник должны произвести криминалистический анализ документов для выявления признаков интеллектуального или материального подлогов, повлекших внесения различных изменений в учетную документацию, что позволило исказить первоначальные сведения.

При материальном подлоге возможно как полное изготовление учредительных, банковских документов, не соответствующих установленной форме, так и подделка, исправление отдельных их частей текста, подписи, печатей. Основным методом установления фиктивности документов является проверка учета движения товаров, продуктов, денежных средств у поставщика и получателя. Утверждать, что проверяемые документы фиктивны, можно при обнаружении отсутствия учета товаров у поставщика и фактов неоприходования их получателем.

Удивительно, но факт! Нам же представляется, что если бы эта обязанность входила в компетенцию аудиторов, то это позволило бы предупреждать преступную деятельность в финансово-кредитной сфере на ранних стадиях и принимать необходимые меры к быстрому и полному раскрытию преступлений.

Особенностью таких преступлений является то, что они представляют собой внешне законную экономическую деятельность. И в этом заключается основная трудность их обнаружения и раскрытия.

Законодательные конструкции признаков объективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности представлены также формальными и материальными составами.

Удивительно, но факт! Наверное, не следует противопоставлять и разрывать оценочные уголовно-процессуальные характеристики — количественную и качественную стороны фактических данных.

Они считаются оконченными с момента совершения действий, указанных в диспозиции нормы закона. Другая часть преступлений в сфере экономической деятельности представлена материальными составами.



Читайте также:

  • Беспалов ю разбирательство дел об установлении отцовства
  • Возврат по банковским процентам по ипотеке
  • Расчет выплат по ипотеке формула