Главная | Мошенничество с открытием ип

Мошенничество с открытием ип

Претензиии они уже высылали. Договоры от года. Претензии от го, причем даже пени не начислили, просто просят долг вернуть. Не передавать кому-то просто так документ, удостоверяющий личность. Не публиковать свои данные в социальных сетях или на других сайтах.

Удивительно, но факт! Бережно хранить документы, особенное внимание уделять паспорту.

Кроме того, следует действовать так: Проверять документы или любые бумаги, которые вам предлагают подписать. При потере паспорта обязательно необходимо обратиться в правоохранительные органы.

При хищении, краже документов обратиться в полицию и написать заявление.

Виды мошенничества ИП

При этом согласно ст. Соответственно, Вам необходимо будет подробно рассказать в органе полиции о всех действиях Вашего знакомого, в том числе вспомнить обстоятельства Ваших встреч, телефонных переговоров, возможных свидетелей при этом.

Ситуация напоминает внешне многочисленные случаи несколько ранненго периода с кредитами, когда мошенники путем уговоров или за символическую плату просили знакомых взять кредит на свое имя, обещали потом кредит отдавать самостоятельно, чего не делали, а впоследствии банки естественно предъявляли требования к стороне кредитного договора - заемщику, который по закону и должен отвечать по долговым обязательствам.

Поэтому скорее всего проверка по Вашему заявлению затянется на долго, в ходе чего возможно сначала получите постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, потом постановление об отмене данного постановления, а реального хода дела может не быть.

Содержание

Важно сразу представить какие-нибыдь доказательства Вашей договоренности, например, свидетелей, расписки, проч. На тот момент он работал директором спортивной школы. У меня от родителей осталась квартира, он с со свой семьей переехал ко мне. Когда мне исполнилось 18 лет он попросил открыть ИП.

Удивительно, но факт! Результаты его работы Надежда регулярно находит у себя в почтовом ящике.

Сидел вечером дома, починял примус. Тут друг звонит по телефону: Тут человек какую-то подработку предлагает, пошли вместе послушаем.

А то я в этом ни хрена не понимаю. В таком случае денежные средства обналичиваются по прежнему через ИП.

Рекомендованные сообщения

Риском данного способа является то, что если ФНС докажет фиктивность понесенных предпринимателем расходов, то ему доначислят сумму неуплаченного налога. Также к риску можно отнести то, что бизнесмен может попросту не вернуть собственнику его денежные средства.

Удивительно, но факт! Это первая волна мошеннических компаний, которые не имели телефонных номеров и собственных сайтов.

Кроме того, слишком частые и большие операции по счету могут привлечь внимание правоохранительных органов. Еще один способ - обналичивание денег через физическое лицо. Он аналогичен предыдущему с той лишь разницей, что деньги переводятся на счет дружественного компании физического лица, которое в свою очередь возвращает их обратно. Популярность этого способа обусловлена тем, что ФНС не контролирует счета физических лиц и движение денежных средств по ним.

Удивительно, но факт! Сейчас эта фирма-арендодатель хочет в суд подавать на этого алкаша-ИП.

К подвидам данной схемы можно отнести займ гражданину, так как передача денег взаймы не влечет за собой налоговых последствий для компании. Однако прокурор Орджоникидзевского района Александр Ярин считает, что в этом деле все может быть не так однозначно.

Понятие подставного лица

По его словам, иногда люди регистрируют ИП, но потом, по различным причинам, от этого открещиваются. Если суд установит, что она пострадала от мошеннических действий, все требования по этим документам не будут иметь к ней никакого отношения, - отмечает Александр Васильевич. За это предусмотрена только административная ответственность. Ситуация осложняется тем, что мы не знаем, кого искать, - комментирует Александр Ярин. Чем оно закончится и в какие сроки завершится - я не могу сказать.

Удивительно, но факт! Оплаты соответственно нет ни по первому дог-ру оставшейся суммы 38 тыс руб , ни по второму 55 тыс руб.



Читайте также:

  • На какой срок заключается договор аренды земельного участка под ижс
  • Земельный спор по межеванию